admin - 2022年11月15日
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姚记平台(中国)有限公司-前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉合计1462人,同比上升142.5%
11月3日,最高检发布5件检察机关惩治洗钱违法典型事例,5件典型事例提醒了各种形状的洗钱手法,清晰了对洗钱违法法令适用中部分疑难问题的处理意见,一起总结推行了检察机关处理洗钱违法案子中一些好的机制做法。最高检介绍,本次发布的5件典型事例中包含一件“自洗钱”案子,这是“自洗钱”案子初次当选最高检典型事例。2020年以来,检察机关申述洗钱违法案子数量坚持快速上升态势。本年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉合计1462人,同比上升142.5%,申述洗钱案子与上游违法的比率比上一年上升1个百分点。最高检第四检察厅负责人介绍,继上一年之后再次发布惩治洗钱违法典型事例的首要意图是,一是展现检察机关深化推进冲击管理洗钱违法违法三年行动计划获得的成效;二是向社会公众提醒常见洗钱违法手法及其社会损害,推进全社会进一步提高反洗钱认识,自觉抵抗洗钱违法违法;三是执行最高检“质量建造年”要求,经过典型事例加强对检察机关处理洗钱违法案子作业的辅导,不断提高惩治洗钱违法质效。“下一步,检察机关将继续认真执行‘冲击管理洗钱违法违法三年行动计划’,细化作业措施和使命分工,强化部分协作,锲而不舍加大反洗钱作业力度。”最高检第四检察厅负责人表明,要继续把反洗钱作业作为检察机关服务保证金融安全的重要内容,继续加大洗钱违法追赃挽损力度,精确掌握洗钱罪的法令适用问题,进一步强化“事例认识”,更好发挥事例演示引领效果,一起加强与其他部分交流协作,进一步健全头绪移交、案子处理等作业机制,不断强化反洗钱合力。